Ваш AML я на блохчеине вертел!

Некоторые обменники на Bestchange используют AML (индекс происхождения и чистоты валюты), чтобы по сути, украсть деньги у своих пользователей.

antiswap info

AML (Anti-Money Laundering) - это комплекс мер, процедур и норм, направленных на предотвращение отмывания денег. Отмывание денег — это процесс, в ходе которого преступники пытаются легализовать доходы, полученные преступным путем, чтобы они выглядели как законные.

:rooster: Включает в себя:
Идентификацию клиентов (KYC - Know Your Customer): финансовые учреждения обязаны проверять личность своих клиентов и следить за их деятельностью.

Мониторинг транзакций: финансовые организации должны отслеживать подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Сигнализация о подозрительных действиях: компании обязаны уведомлять регуляторы (например, органы финансового надзора) о подозрительных транзакциях.

Соблюдение международных стандартов и законов: многие страны следуют рекомендациям международных организаций, таких как FATF (Financial Action Task Force), которые устанавливают правила для предотвращения отмывания денег.

Такие гнилые обменники попросят у пользователей предоставить дополнительную информацию о себе, такую как паспортные данные, происхождение средств и т.п., ссылаясь на требования AML. Однако, на самом деле это только прикрытие для того, чтобы украсть средства и личные данные пользователей!

В результате, пользователи могут потерять свои деньги или же не получить вовремя как минимум, или не получить средства вовсе!

Чтобы избежать мошенничества, необходимо выбирать надежные обменники с хорошей репутацией и избегать тех, которые требуют лишней информации.

AML не является оправданием для мошеннических действий. Некоторые обменники попросту используют это как прикрытие.

Используйте нормальные монеты: Monero, Zcash, Dash, Grin, Verge, Atom - у них практически нет гейских замашек на хищение ваших средств. И разумеется проверенные сервисы обмена.

Тот же Monero и Zcash, можно смело загонять на биржу или обменник (до 2027го года так точно) и слова вам никто не скажет про происхождение или чистоту.

Так по такой логике, нужно конфисковать 90% долларов в Мире, ведь на них следы всяких нар:scream_cat:иков! (максимально осуждаем)

Около 90% долларовых купюр в США содержат следы кокаiна, согласно исследованиям, проведённым в 2000-х годах (например, Университетом Массачусетса). Данные по другим странам и валютам менее точны, но предполагается, что в глобальном масштабе процент может быть ниже, около 80-90%, из-за различий в обращении наличных и распространённости нар:crying_cat_face:иков.


Пользуйтесь, не благодарите! Всем добра и бобра! (можно рыжего)